تقرير من “ذا سنتري“
تحت حماية عائلة حفتر، وسّع جاد الله نفوذه بقوة في القطاعات المشروعة وغير المشروعة، متجاهلاً على ما يبدو القوانين المحلية والدولية. ومع ذلك، لا يزال يتمتع بإمكانية الوصول إلى الأنظمة القضائية الأوروبية والأمريكية الشمالية، بفضل تواطؤ حكومات تلك الدول.
إن النطاق الواسع لأنشطة جاد الله غير المشروعة لافت للنظر، ولكنه ليس فريدًا من نوعه في ليبيا اليوم. للوهلة الأولى، يبدو سجل جاد الله استثنائيًا: فهو متورط في مخالفات مصرفية، وانتهاكات محتملة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتدخل في شؤون المؤسسة الوطنية للنفط.
في الواقع، ينتمي إلى فئة من المتواطئين الذين يعملون كمساعدين رئيسيين لحكام ليبيا الفاسدين. تكمن المشكلة الأساسية إذن في الضعف الهيكلي للنظام الليبي، والذي يسمح لقلة من الأفراد بممارسة نفوذ سلبي هائل في مجالات التمويل واللوجستيات والمشتريات.
ثلاثة حقائق تفسر الطابع المستمر والمتنوع لأنشطة جاد الله، فضلاً عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به حتى الآن.
على الصعيد الدولي، يبدو أن جاد الله يتمتع بحماية بفضل قربه من صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر وخليفته المحتمل. وقد يفسر هذا الارتباط تردد الحكومات الأجنبية في فرض عقوبات على جاد الله خشية استعداء عائلة حفتر.
أما داخل ليبيا، فتستفيد مساعي جاد الله المختلفة من الحماية الميدانية التي يوفرها صدام حفتر. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر، تفرض القوة العسكرية سيطرتها على الوصول إلى البنوك والمطارات والمنشآت النفطية والسجلات.
ويبدو أن التهديد بالعنف يدفع بعض المسؤولين إلى السماح لمناورات جاد الله. علاوة على ذلك، أدى الضعف المؤسسي والتأخر التنظيمي في ليبيا ما بعد عام 2011 إلى خلق ثغرات واسعة للاستغلال.
فالبنك المركزي الليبي، حتى يومنا هذا، غير موحد. ونظام مقاصة المدفوعات قديم. والتحديثات التشريعية والتنظيمية قليلة ومتخلفة عن أساليب التلاعب الجديدة التي يستخدمها المنتهكون.
وقد أصبحت المؤسسة الوطنية للنفط أكثر عرضة للاختراق في السنوات الأخيرة، وتُستخدم بشكل روتيني لأغراض عسكرية وخرق الحظر وتوجد ثغرات مماثلة في قطاعي الاتصالات والطيران.
فمع تحوّل رؤوس الأموال والنشاط الاقتصادي إلى القطاع الخاص في ليبيا، فشلت الدولة في توفير إجراءات رقابية مناسبة. تُظهر قضية جاد الله كيف يزدهر بعض الفاعلين غير السياسيين على حساب الشعب الليبي عندما تتضافر عوامل التردد الدبلوماسي والحماية المسلحة، والأهم من ذلك، ضعف المؤسسات.
ينبغي على الجهات الدولية المعنية، ولا سيما الداعمة لسلطة مدنية أكثر خضوعًا للمساءلة في ليبيا، السعي إلى استهداف أنشطة أفراد من الدرجة الثانية مثل جاد الله بطريقتين:
أولًا، من خلال النظر في كيفية دعم الدول الملتزمة بمكافحة الفساد في ليبيا للجهود المبذولة لكشف السلوكيات الإشكالية، وثانيًا، من خلال النظر في تطبيق عقوبات فردية وجماعية.
فبدون مثل هذا العمل المُوجّه والعلني، سيؤدي مسار ليبيا حتمًا إلى سيطرة حفنة من اللصوص على الدولة الليبية واقتصادها. ما لم يُعكس هذا المسار، فإن خطر الانهيار الاقتصادي يلوح في الأفق بقوة.
ومن مصلحة ليبيا وجيرانها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تجنب مثل هذه النتيجة ومعالجة أوجه القصور الصارخة في الحوكمة المؤسسية. فبدون مشاركة دولية قوية ومستدامة، ستستمر شبكات الفساد في ليبيا في التوسع، مستخدمةً العنف والمحسوبية لمنع استعادة الضوابط والتوازنات في إدارة الدولة.
التوصيات
توصيات للولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على جاد الله، وشركاته، وشركائه.
ينبغي على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا إدراج جاد الله ضمن أنظمتها للعقوبات العالمية على غرار اتفاقية ماغنيتسكي، وذلك لدوره المحوري في أنشطة عائلة حفتر غير المشروعة واختلاس أصول الدولة الليبية على نطاق واسع.
كما ينبغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إدراج جاد الله، استنادًا إلى سابقة سبتمبر/أيلول 2018 المتمثلة في فرض عقوبات على إبراهيم الجضران.
وقد أظهرت تلك القضية أن “الانخراط في أي عمل قد يؤدي إلى اختلاس أموال الدولة الليبية أو ينتج عنه” يُعدّ سببًا كافيًا للإدراج في قائمة العقوبات، وهو تصنيف مناسب لشخصيات ليبية متوسطة المستوى مثل جاد الله.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، إدراج جاد الله على قوائم العقوبات لارتكابه جرائم اقتصادية وانتهاكات حظر الأسلحة، وذلك من خلال أطرها الوطنية، لضمان محاسبته في جميع الولايات القضائية. وينبغي أن تشمل هذه العقوبات أيضًا كيانات جاد الله القانونية وشركائه.
تحذير الشركات من الشخصيات السياسية البارزة: ينبغي على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إصدار تحذيرات للشركات تحذرها من أي تعامل مع كيانات تسيطر عليها أو تؤثر فيها شخصيات سياسية بارزة في ليبيا، مثل جاد الله وبن قدارة وغيرهما.
إصدار أوامر من الإمارات العربية المتحدة للشركات المحلية بقطع العلاقات: ينبغي على سلطات الإمارات توجيه الشركات الإماراتية لتجنب المشاريع التجارية والمصرفية مع جاد الله، وكذلك مع الشركات التي يسيطر عليها؛ وينبغي فرض عقوبات على المخالفين. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أنشأته الإمارات عام 2024، التحقيق مع جاد الله وشركائه.
التحقيق في مدفوعات المصرف. ينبغي على السلطات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل سلطة دبي للخدمات المالية، ووحدة الاستخبارات المالية، ومركز الأمن الاقتصادي في دبي، فتح تحقيق مستقل في قروض بنك المصرف البالغة 300 مليون دولار أمريكي لشركات جاد الله في دبي، وكذلك في وديعة الضمان لدى بنك ليبيا التجاري التي حمت بنك المصرف من مخاطر التعثر.ويجب نشر بيان كامل بهذه المعاملات، من عام 2019 وحتى الآن.
مساهمو بنك المصرف: ليبيا، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر.
التحقيق في تحويل الأموال: ينبغي على مساهمي بنك المصرف ومستشاريه المستقلين بدء تحقيق مستقل في علاقات البنك ومعاملاته مع جميع كيانات مجموعة الوشيبة وجميع الحسابات الأخرى المرتبطة بجاد الله. ينبغي أن يشمل التحقيق مراجعة مدى توافق بدء وتنفيذ تسهيلات تمويل التجارة لهؤلاء العملاء مع سياسات شركة المصرف، بما في ذلك “بيان سياسة الامتثال ومكافحة غسل الأموال“.
كما ينبغي أن يتناول التحقيق كيفية استخدام التمويل الذي قدمته شركة المصرف لكيانات مجموعة الوشيبي، وما إذا كانت هذه الكيانات قد أخلّت بأي من التعهدات أو الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية التمويل. وبصفتها مالكة شركة المصرف، ينبغي على الإمارات العربية المتحدة وليبيا والجزائر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن اختلاس 300 مليون دولار.
إعادة ترسيخ استقلالية شركة المصرف عن الشخصيات السياسية البارزة. ينبغي على المساهمين عزل فرحات عمر بن قدارة، وهو شخصية سياسية بارزة، من أي منصب في البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
ينبغي تعزيز مراقبة الشخصيات السياسية البارزة من قبل البنوك المراسلة العالمية. تلعب البنوك المراسلة العالمية دورًا هامًا في اقتصاد ليبيا النفطي المعتمد على الدولار. ينبغي على هذه البنوك تعزيز مراقبة الشخصيات السياسية البارزة العاملة في ليبيا. نظراً لأهمية موارد الدولة في العديد من الممارسات غير المشروعة، فإن الشخصيات السياسية البارزة، التي غالباً ما تشغل مناصب سياسية رفيعة أو مناصب تكنوقراطية بارزة في ليبيا، تُشكل خطراً أكبر للتورط المحتمل مقارنةً بغيرها.
يجب أن تتوافق الأدوار التكنوقراطية داخل المؤسسات العامة الليبية مع متطلبات الكفاءة. في حال رصد تضارب في المصالح أو مخالفات إدارية، يتعين على هيئة الرقابة الإدارية الليبية إبلاغ النائب العام الليبي ومحاسبة المسؤولين عنها.
إذا تم إسناد أدوار تكنوقراطية إلى شخصيات سياسية بارزة، كما في حالة جاد الله، فينبغي على المؤسسات العامة الليبية السعي إلى إبعاد هؤلاء الشخصيات لتجنب تعريض قدرتها على التعامل مع البنوك والشركات الأجنبية للخطر.
إلزام البنوك التجارية والشركات المملوكة للدولة بنشر بيانات مالية مدققة والإفصاح الكامل عنها. يجب على السلطات الليبية إلزام البنوك التجارية والشركات المملوكة للدولة بنشر بيانات مالية مدققة، وتقديم إفصاحات دورية عن الميزانية العمومية، والإفصاح عن الملكية المستفيدة والمعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
ينبغي للجنة برئاسة البنك المركزي الليبي، وبالتعاون مع هيئات الرقابة الليبية، وهي ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن تقدم توصيات بشأن المراقبة المستمرة للبنوك التجارية والشركات المملوكة للدولة.
يجب إحالة قضية المصرف إلى النيابة العامة. ينبغي على السلطات الليبية إحالة الأدلة المتعلقة بمدفوعات عام 2019 البالغة 300 مليون دولار والجرائم ذات الصلة التي تورط فيها جاد الله إلى مكتب المدعي العام للمحاكمة.
_____________
